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代买金饰赚跑腿费,沦为诈骗分子洗钱帮凶

时间:2024-08-28  【转载】

在当今社会,各种诈骗手段层出不穷,让人防不胜防。东莞寮步律师其中,一种看似无害的 “代买金饰赚跑腿费” 的行为,却可能让你在不知不觉中沦为诈骗分子洗钱的 “帮凶”。


诈骗分子的手段可谓是花样百出。比如在佛山南海官窑的案例中,文某等三人收到陌生好友 “豪哥” 的信息,称 “大老板” 找人代买黄金首饰,来回路费、住宿费和餐费全包,事成还有 200 元跑腿费。进入金店后,代买者不看款式和价格,而是按照诈骗分子的指示,拍下各类型首饰及克数、价格发给对方,由其 “指定” 购买。挑选好 “豪哥” 指定的黄金项链后,代买者拍下金店收款二维码,让诈骗分子线上扫码支付。买到金饰后,诈骗分子会给代买者发送送金地点,让他们拿着金首饰去领取所谓的 “跑腿费”。


类似的案例还有很多。在另一个城市,小张在网上看到一则招聘信息,招聘代买金饰的人员,报酬丰厚。小张心动不已,便联系了发布信息的人。对方要求小张按照指定的款式和店铺购买金饰,同样是远程扫码支付。小张完成任务后,却发现自己卷入了一场洗钱活动,不仅没有拿到报酬,还面临着法律的制裁。


还有一个案例,小李在社交平台上认识了一个自称是珠宝商的人,对方称需要找人帮忙代买金饰,给的跑腿费很高。小李信以为真,按照对方的要求购买了金饰。然而,不久后小李就被警方传唤,原来他购买的金饰是诈骗分子用非法资金购买的,他在不知情的情况下成为了洗钱的一环。


这些案例都给我们敲响了警钟。代买者沦为洗钱帮凶的过程往往是在不知不觉中发生的。很多人被利益诱惑入局,觉得这种赚钱方式轻松且来钱快,尽管感觉事有蹊跷,但在金钱的诱惑下,还是按照诈骗分子的要求行动,下载指定通信软件,等待并执行 “工作任务”。他们在不知情下参与洗钱,将诈骗所得的资金通过购买黄金的方式,使其在形式上合法化,成为了诈骗犯罪链条中的一环。


警方提醒,市民要提高警觉。天下没有免费的午餐,对于陌生人提供的看似轻松赚钱的 “兼职跑腿” 机会要保持高度警惕,不要轻易相信。拒绝可疑请求,面对资金来源不明、情况可疑的代购请求,尤其是涉及黄金、珠宝等贵重物品的代买,即使报酬丰厚也应坚决拒绝,避免因贪图小便宜而陷入诈骗分子的陷阱,沦为洗钱的 “帮凶”。


同时,金店负责人也要关注可疑行为。如果遇到顾客对价格和款式毫不关心,出手大方购买大量金器,或者顾客本人未出现,以 “代为他人购买” 为借口,选定款式后声称 “需要找人代付”,并拍摄商家收款码等可疑行为,要引起高度重视。及时报警,以便警方及时介入调查,防止诈骗分子利用金店进行洗钱活动,维护市场的正常秩序和金融安全。


总之,代买金饰赚跑腿费这种看似简单的赚钱方式,寮步律师背后可能隐藏着诈骗分子的洗钱阴谋。市民和金店负责人都应增强防范意识,警方的提醒也为大家敲响了警钟,共同防范此类违法犯罪行为的发生


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